W poniedziałek, 6 lipca 2026, zarząd spółki Prime Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) z siedzibą w Rzeszowie poinformowała, że w dniu 5 lipca zawarł z Grupą Kapitałową Valeza z siedzibą w Warszawie, umowę opcji nabycia udziałów w spółce AMC Polish Arsenal z siedzibą w Słupi, gmina Słupia Konecka, która będzie mogła zostać wykonana od dnia wpisu AMC Polish Arsenal do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zdjęcie: Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi przez GK Valeza nieodwołalnej opcji nabycia pakietu udziałów stanowiących 31% kapitału zakładowego oraz 31% ogólnej liczby głosów w AMC Polish Arsenal.
Na dzień zawarcia umowy opcji Prime ASI posiada 20% udziałów w AMC Polish Arsenal. W przypadku wykonania opcji i nabycia dodatkowego pakietu 31% udziałów Prime ASI osiągnąłby łącznie 51% udziałów w kapitale zakładowym oraz 51% ogólnej liczby głosów w AMC Polish Arsenal, co oznaczałoby uzyskanie większościowego zaangażowania kapitałowego w spółce.
Zgodnie z umową opcji, umowa wchodzi w życie z dniem wpisu AMC Polish Arsenal do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Do dnia wpisu AMC Polish Arsenal do KRS opcja nie może zostać wykonana, a rozporządzenie udziałami AMC Polish Arsenal pozostaje niedopuszczalne zgodnie z art. 16 Kodeksu spółek handlowych. Wybrane postanowienia umowy, w szczególności dotyczące zabezpieczenia interesu Prime ASI, poufności, komunikacji oraz zobowiązań stron, wiążą strony od dnia podpisania umowy.
Opcja może zostać wykonana przez Prime ASI w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy opcji. Wykonanie Opcji następuje poprzez złożenie przez Emitenta pisemnego oświadczenia o wykonaniu opcji na zasadach określonych w umowie.
Strony ustaliły stałą wartość rozliczeniową pakietu udziałów objętych opcją. Pakiet 31% udziałów w AMC Polish Arsenal został na potrzeby umowy opcji ustalony jako odpowiadający 60 000 000 akcjom Prime ASI, wycenionym na potrzeby rozliczenia transakcji po cenie 1,25 zł za jedną akcję. Łączna wartość rozliczeniowa pakietu objętego opcją wynosi tym samym 75 000 000 zł.
Zgodnie z umową, rozliczenie ceny za udziały objęte opcją ma nastąpić poprzez emisję akcji Prime ASI przeznaczoną na przejęcie udziałów w AMC Polish Arsenal, przy czym przeprowadzenie takiej emisji będzie wymagało podjęcia właściwych uchwał korporacyjnych przez odpowiednie organy Prime ASI oraz spełnienia wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, statutu Prime ASI oraz regulacji rynku kapitałowego.
Umowa opcji przewiduje również postanowienia zabezpieczające interes Prime ASI, w szczególności zakaz rozporządzania, obciążania lub ustanawiania praw osób trzecich na udziałach objętych opcją bez uprzedniej zgody Prime ASI, zakaz podejmowania działań mających na celu obejście umowy, a także mechanizmy dotyczące przyspieszonego wykonania opcji w przypadku naruszenia istotnych obowiązków przez GK Valeza.
Celem zawarcia umowy opcji jest zabezpieczenie możliwości dalszej konsolidacji kapitałowej AMC Polish Arsenal przez Prime ASI oraz potencjalnego zwiększenia zaangażowania Emitenta w projekcie do poziomu większościowego. AMC Polish Arsenal jest spółką rozwijaną jako projekt inwestycyjno-przemysłowy w obszarze przemysłu obronnego, w szczególności w zakresie amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm oraz rozwiązań powiązanych.
Prime ASI uznaje zawarcie umowy opcji za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR z uwagi na jej potencjalny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i strategiczną Prime ASI, w szczególności możliwość zwiększenia zaangażowania Emitenta do poziomu 51% udziałów w AMC Polish Arsenal oraz wartość rozliczeniową pakietu objętego opcją wynoszącą 75 000 000 zł.
Emitent zastrzega, że zawarcie umowy opcji nie oznacza wykonania opcji ani automatycznego nabycia przez Emitenta dodatkowych udziałów w AMC Polish Arsenal. Wykonanie opcji będzie zależne od decyzji Prime ASI, wpisu AMC Polish Arsenal do rejestru przedsiębiorców KRS, spełnienia warunków określonych w umowie, podjęcia wymaganych uchwał korporacyjnych oraz spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych dotyczących emisji akcji Prime ASI oraz przeniesienia udziałów w AMC Polish Arsenal.
Prime ASI informuje ponadto, że zawarcie umowy opcji nie powoduje obecnie emisji akcji, podwyższenia kapitału zakładowego ani przeniesienia udziałów AMC Polish Arsenal na rzecz spółki. O dalszych istotnych etapach realizacji umowy opcji oraz projektu AMC Polish Arsenal, spółka będzie informowała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przypomnijmy, że 21 czerwca br. Prime ASI podpisała umowę wspólników i umowę inwestycyjną z Grupą Kapitałową Valeza oraz Armaments Munition Company dotyczącą utworzenia i rozwoju spółki celowej AMC Polish Arsenal.
O Prime ASI
Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna jest publiczną spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect. Spółka koncentruje się na projektach technologicznych, inwestycjach strategicznych oraz przedsięwzięciach, w których możliwe jest wykorzystanie innowacji, sztucznej inteligencji i kompetencji rynku kapitałowego.
Na podstawie komunikatu prasowego z raportu bieżącego 9/2026